Центробанк отозвал лицензию у РНКО Майма

08.04.2016 09:06

08 апреля 2016 года Банк России опубликовал информацию о приказе № ОД-1183. Он предусматривает отзыв лицензии на осуществление банковских операций у столичной Расчетной небанковской кредитной организации «Майма». Ее регистрационный номер № 1037-К.

Причиной для применения крайних мер в отношении коммерческой структуры стали ее неоднократные нарушения ст. 7 (кроме пункта 3) закона о борьбе с отмыванием незаконных денежных средств и финансированию терроризма. В частности претензии касались некачественной идентификации клиентов, а также отсутствие предоставления достоверной информации по операциям, которые подлежат обязательному контролю, в уполномоченные органы.

Таким образом, РНКО Майма была вовлечена в выполнение сомнительных транзакций. Руководство и собственники компании ничего не предприняли для нормализации ее деятельности. Поэтому другого выхода, кроме применения крайних мер, у Центробанка не было.

По состоянию на 01.03.2016, в банковской системе РНКО Майма занимала 693 место по объему своих активов.


Михаил Харитонов специально для ЗанимайОнлайн.ру




Равшан Юсупов

Начальник юридического отдела СРО «Единство»

Сергей Тарасов

Директор по продаже дополнительных продуктов группы компаний «Быстроденьги»


Примите участие в обсуждении
введите символы