ЦБ отозвал банковскую лицензию у НКО Столичная расчетная палата

22.12.2016 08:55

Согласно приказу Центрального банка Российской Федерации №ОД-4697, датируемого сегодняшним числом, у Небанковской кредитной организации (НКО) «Столичная расчетная палата» отзывается лицензия на осуществление банковских операций. Также в столичную коммерческую структуру, регистрационный номер которой 3419-К, назначена временная администрация для дальнейшего выполнения функций исполнительных органов НКО.

Основной причиной применения крайних мер к кредитной организации является нарушение требований законодательных норм по борьбе с отмыванием незаконно нажитых средств и финансирования терроризма. Претензии касались части качественного предоставления информации об операциях подлежащих обязательному контролю в уполномоченные органы. Также коммерческая структура оказалась вовлечена в проведение сомнительных транзакций.

Учитывая отсутствие действенных мер со стороны руководства и собственников кредитной организации по нормализации ее деятельности у регулятора не осталось другого выхода кроме как отозвать лицензию и назначить временную администрацию. Сама же Столичная расчетная палата входила в седьмую сотню (613 место) российской банковской системы по объему личных активов.


Михаил Харитонов специально для ЗанимайОнлайн.ру




Елена Шпорт

Директор департамента клиентского сервиса Рефинансируй.рф

Ирина Полтавская

Директор Инвестиционного департамента группы компаний «Русмикрофинанс»


Примите участие в обсуждении
введите символы