Регионфинансбанк, не являвшийся участником системы страхования вкладов, лишен лицензии

17.11.2017 08:52

В соответствии с приказом регулятора, с сегодняшнего дня отзывается лицензия на осуществление банковских операций у столичной кредитной организации Регионфинансбанк. Зарегистрирована коммерческая структура была под № 3357. Также в нее назначена временная администрация.

Как указано пресс-релизе Центрального банка Российской Федерации, вся деятельность Регионфинансбанка была направлена на проведение теневых операций. В частности, валютно-обменных. Причем без их отображения не только в отчетности, предоставляемой регулятору, но и собственной бухгалтерской. Дополнительно отмечается, что эти операции выполнялись в период применения запрета ЦБ РФ на их проведение.

Таким образом, коммерческая структура нарушила требования закона, направленного на борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма. Как всегда и бывает, со стороны собственников и руководства кредитной организации действенных мер по нормализации ее деятельности не последовало. В такой ситуации у Центробанка не осталось другого выхода кроме как отозвать лицензию и назначить временную администрацию.

Регионфинансбанк не являлся участником системы страхования вкладов. Соответственно, привлекать средства физических лиц не имел права. По объему собственных активов входил в пятую сотню рейтинга всей банковской системы. В частности, согласно последней отчетности от 01.11.2017, занимал по этому показателю 480 место.


Михаил Харитонов специально для ЗанимайОнлайн.ру




Елена Шпорт

Директор департамента клиентского сервиса Рефинансируй.рф

Ирина Полтавская

Директор Инвестиционного департамента группы компаний «Русмикрофинанс»


Примите участие в обсуждении
введите символы