Платежный Клиринговый Дом принудительно выведен с российского банковского сектора

14.11.2017 09:29

Сегодня, 14 ноября 2017 года, регулятор принял решение отозвать лицензию у небанковской кредитной организации «Платежный Клиринговый Дом» (НКО ПКД). Она была зарегистрирована в столице под № 3343-К. Также в нее введена временная администрация. В связи с этим, функции исполнительных органов коммерческой структуры приостановлены.

Основная причина крайней меры со стороны ЦБ РФ – несоблюдение ряда норм Федерального закона, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, НКО ПКД не производил выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также не предоставлял отчетность в уполномоченный орган. В пресс-релизе регулятора отмечается неоднократное применение мер надзорного реагирования к коммерческой структуре. В дополнение, НКО ПКД была ориентирована на выполнение сомнительных транзакций.

Со стороны руководства и собственников кредитной организации не последовало действенных мер по нормализации ее деятельности. Соответственно, у Центрального банка Российской Федерации не осталось другого выхода, кроме как отозвать лицензию у НКО ПКД, а также назначить временную администрацию.


Михаил Харитонов специально для ЗанимайОнлайн.ру




Елена Шпорт

Директор департамента клиентского сервиса Рефинансируй.рф

Ирина Полтавская

Директор Инвестиционного департамента группы компаний «Русмикрофинанс»


Примите участие в обсуждении
введите символы