Небанковская кредитная организация Континент Финанс принудительно покинула российский банковский сектор

09.08.2017 10:17

В соответствии с приказом Центробанка № ОД-2242, датируемого сегодняшним днем, НКО Континент Финанс лишается банковской лицензии. В столичную коммерческую структуру также назначается временная администрация. Она будет выполнять обязанности исполнительных органов кредитной организации.

Применение крайней меры связано с нарушением законодательных норм по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма. В частности, были выявлены операции по обороту драгоценных металлов с инвестиционными монетами. Их конечная цель – обналичивание денежных средств.

НКО Континент Финанс не участвовала в системе страхования вкладов. Соответственно, и не имела права привлекать средства физических лиц в виде депозитов. Данная кредитная организация занимала 568 место среди всех компаний с банковской лицензией в стране. Данный рейтинг основывается на последней отчетности от 01.07.2017 года по объему собственных активов.


Михаил Харитонов специально для ЗанимайОнлайн.ру




Равшан Юсупов

Начальник юридического отдела СРО «Единство»

Сергей Тарасов

Директор по продаже дополнительных продуктов группы компаний «Быстроденьги»


Примите участие в обсуждении
введите символы