Банк «Москва», увлекшийся обналичкой теневых средств, лишили лицензии

14.11.2018 13:51

Лицензия банка «Москва» отозвана Центробанком. Подконтрольная регулятору финорганизация систематически пренебрегала требованиями нормативных актов, ставящих заслон отмыванию противозаконных доходов, искажала отчетность, охватывающую особо важные операции.


Причины отзыва лицензии

Характеризуя деятельность банка «Москва», регулятор заявил:

  • второй квартал работы финорганизации ознаменовался беспрецедентным ростом транзитных операций. Половину денежного потока сомнительного характера составили средства, перетекавшие от розничной торговли третьим лицам;
  • результаты мониторинга функционирования кредитной организации вынудили Центробанк трижды применять надзорные воздействия – чрезвычайные меры касались последних 12 месяцев работы банка;
  • финорганизация фактически игнорировала требования ЦБ, продолжая реализовывать бизнес-модель, лишенную противолегализационных процедур;
  • менеджмент банка сознательно придерживался курса, вовлекающего организацию в сомнительные операции.

Комментарий регулятора

Решение Центробанка мотивировано систематическими противозаконными действиями финорганизации, нарушавшей закон, регулирующий банковский сегмент, многократным в течении года попрании антиотмывочного закона, препятствующего финансовой подпитки террористов. Рынок акций, активов Банку «Москва» также теперь недоступен.

Банк, резидент системы страхования, занимает массой активов 431 место в банкинге РФ.


Михаил Харитонов специально для ЗанимайОнлайн.ру



Елена Шпорт

Директор департамента клиентского сервиса Рефинансируй.рф

Ирина Полтавская

Директор Инвестиционного департамента группы компаний «Русмикрофинанс»


Примите участие в обсуждении
введите символы